Segnalazione alla Banca d'Italia per prelievi e versamenti oltre i 3mila euro

Limite prelievo e versamento contante

Per depositi o prelievi superiori ai 3mila sul conto corrente si avvierà in automatico una segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia. Fa parte delle nuove regole anti-riciclaggio di Bankitalia. Per cui i contribuenti sono avvertiti: tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 potrebbero partire le prime segnalazioni automatiche alla Banca d’Italia per versamenti e prelievi oltre i 3mila euro.

La novità è stata introdotta dal decreto legislativo 90/2017 per le norme anti-riciclaggio.

Se prelevi più di 3mila euro scatta la segnalazione

Sono già iniziati “i lavori per richiedere a banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica la segnalazione mensile delle transazioni in contante per le quali non sussistano ulteriori specifici elementi di sospetto”.

“Nei prossimi giorni saranno avviati i confronti con gli operatori sulle forme e modalità di segnalazione”. La soglia individuata, verosimilmente, sarà “almeno in fase di avvio, superiore a quella di 3mila euro, fissata dalla legge per i trasferimenti in contante fra i privati”.

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Parole di Kati Irrente

Giornalista per vocazione, scrivo per il web dal 2008. Mi occupo di cronaca italiana ed estera, politica e costume. Naturopata appassionata del vivere green e della buona cucina, divido il tempo libero tra musica, cinema e fumetti d'autore.

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