Autoriciclaggio esempi (Foto)

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    http://www.nanopress.it/politica/foto/autoriciclaggio-esempi_4231.html
    Processo El Dorado
    Processo El Dorado. Assolti dall'accusa di riciclaggio 10 membri della cosca di Gallicianò, nel reggino, dall'accusa di aver riciclato il denaro in aziende della zona

    Processo El Dorado

    Assolti dall'accusa di riciclaggio 10 membri della cosca di Gallicianò, nel reggino, dall'accusa di aver riciclato il denaro in aziende della zona

    Magic Movie Park

    Magic Movie Park

    Assolto dall'accusa di riciclaggio Saverio Lo Mastro, impreditore attivo in Brianza, per l'affare Magic Movie Park: per l'accusa i soldi dell'operazione arrivavano da attitivà illecite della 'ndrangheta. L'assoluzione è arrivata con formula piena

    Inchiesta Domino

    Inchiesta Domino

    Milioni di euro da ripulire: è l'accusa arrivata nell'ambito dell'inchiesta Domino per il boss del clan Parisi, un imprenditore barese e lo storico commercialista del clan barese che avrebbe riciclato il denaro delle attività illecite

    Processo Decollo Ter

    Processo Decollo Ter

    Assolta perché "il fatto non sussiste" Alba Mercuri, di San Calogero: la donna, moglie del presunto narcotrafficante Francesco Ventrici condannato in primo grado nel processo "Decollo", era accusata di aver riciclato i soldi della droga

    Operazione Porto Franco

    Operazione Porto Franco

    Arresti e perquisizioni da parte della Guardia di Finanza in Calabria, Lombardia e Veneto per 13 imprenditori accusati di essere collegati a due 'ndrine: sequestrate 23 società per un totale di 56 milioni di euro

    Inchiesta in Puglia

    Inchiesta in Puglia

    Quasi 600 controlli e multe a tappeto in Puglia per reprimere i reati connessi al gioco illegale tra cui il riciclaggio di denaro sporco

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